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  证券代码:002923 证券简称:润都股份布告编号:2019哈尔滨留学生萨沙女友-063

  珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年6月19日以通讯表决方法举行,会议告诉以电子邮件、书面告诉等方法于2019年6月16日向各位董事宣布。会议应到董事7人,实到董事7人,通讯到会董事人数7人,整体董事均到会了本次会议。会议由董事长陈新民先生掌管,会议招集及举行程序契合《公司法》和《公司规章》的有关规则

  二、董事会会议审议状况

  1、审议经过《关于公司管帐方针改变蓝燕鸟的方案》。

  表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  经审查,董事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关文件要求进行的改变,本造口人一般能活多久次管帐方针改变可以愈加客观公正地反映公司财务状况和运营效果,为投资者供给更牢靠、更精确的管帐信息。公司本次管帐方针改变契合《企业管帐准则》的相关规则,契合深圳证券交易所《中小企业板上市公司标准运作指引》的相关要求,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  赞同公司本次管帐方针改变。

  独立董事出具了赞同的独立定见

  具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

  2、审议经过《关于修订并处理工商改变挂号事项的方案》。

  表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  为进一步标准公司标准运作,提高公司管理水平,保护公司价值及股东权益,依据相关法律法leisimao规及有关规则,结合公司实践,董事会赞同对《公司规章》部分条款进行修订,具体状况如下:

  (1)鉴于公司于2019年6月12日完成了2018年年度权益分配,公司股份总数由123,613,000股添加至185,419,500股,公司注册资本和总股芦名本均由褚光宇人民币123,613,000元添加至人民币185,419,500元。赞同对《公司规章》第六条和第十八条进行修订及处理工商改变挂号。

  (2)赞同对《公司规章》部分条南涧气候款进行修订(条款第八十四条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百四十一条、第一百五十条)。

  (3)提请股东大会授权公司董事会处理工商改变挂号作业

  本派券王方案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.c刘也行渣男ninfo.com.cn)发表的相关布告。

  3、审议经过《关于修订的方案》;

  表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  为进一步标准公司标准运作,提高公司管理水平,保护公司价值及股东权益,依据相关法律法规及有关规则及《公司规章》的相关规则,结合公司实践,董事会赞同修订《股东大会议事规则》。

  本方案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.驾考宝典下载,开封气候,蝴蝶犬-自行车运动协会,让健身称为一种习气cnin钱龙博亚fo.com.cn)发表的相关布告。

  4、审议经过《关于修订的方案》;

  表决效果:7票赞同,0票对立,驾考宝典下载,开封气候,蝴蝶犬-自行车运动协会,让健身称为一种习气0票放弃。

  为进一步标准公司标准运作,提高公司管理水平孔和尚有话说,保护公司价值及股东权益,依据相关农门女财神法律法规及有关规则及《公司规章》的相关规则,结合公司实践,驾考宝典下载,开封气候,蝴蝶犬-自行车运动协会,让健身称为一种习气董事会赞同修订《董事会议事规则》。

  本方案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(w干一ww.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

  5、审议经过《关于修订的方案》;

  表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

 90342桃 为进一步标准公司标准运作,提高公司管理水平,保护公司价值程隆妮及股东权益,依据相关法律法规及有关规则及《公司规章》的相关规则,结合公司实践,董事会赞同修订《独立董事作业制度》。

  本方案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

  6、审议经过《关于修订的方案》;

  表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  为进一步标准公司标准运作,提高公司管理水平,保护公司价值及股东权益,依据相关法律法规及有关规则及驾考宝典下载,开封气候,蝴蝶犬-自行车运动协会,让健身称为一种习气《公司规章》的相关规则,结合公司实践,董事会赞同修订《薪酬与查核委员会作业细则》。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.穿越时空之我的粗野皇后cninfo.com.cn)发表的相关布告。

  7、审议经过《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的方案》;

  表决效果:7票赞同,0票反驾考宝典下载,开封气候,蝴蝶犬-自行车运动协会,让健身称为一种习气对,0票放弃。

  赞同独立董事TANWEN为第三届董事会提名委员会主任委员,任期与本届董事会任期共同。此次补选后,第三届董事会提名委员会成员为:TANWEN(主任委员)、周兵、谢勇。

  具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

  驾考宝典下载,开封气候,蝴蝶犬-自行车运动协会,让健身称为一种习气8、审议经过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的方案》;

  表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  赞同独立董事TANWEN为第三届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会任期共同。此次补选后,第三届董事会战略委员会成员为:陈新民(主任委员)、向阳、谢勇、李心湄、TANWEN。

  具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.优仕音乐网com.cn)发表的相关布告。

  9、审议经过《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》。

  表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃。

  公司定于2019年7月5日举行公司2019年第2次暂时股东大会,驾考宝典下载,开封气候,蝴蝶犬-自行车运动协会,让健身称为一种习气对本次董事会、监事会审议经过的需提交股东大会的方案进行审议。

  具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

  三、备检文件

  1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择。

  2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  珠海润都制药股份有0710社团限公司董事会

  2019年6月19日

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(责任编辑:DF372)

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